Paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
Ar šo akciju sabiedrības "VENTSPILS ZIVJU KONSERVU KOMBINĀTS", vienotais reģistrācijas Nr. 40003013492, juridiskā adrese: Ventspils, Enkuru iela 12 (turpmāk tekstā - Sabiedrība), valde aicina Sabiedrības akcionārus uz ārkārtas akcionāru sapulci, kas norisināsies 2015. gada 2. novembrī plkst. 11.00 Ventspilī, Enkuru ielā 12, 3. stāvā, 34. kabinetā.
Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtība:
1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana un Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
2. Grozījumu izdarīšana Sabiedrības statūtos un Sabiedrības statūtu apstiprināšana jaunajā redakcijā.
3. Pilnvarojums iesniegt dokumentus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā no plkst. 10.00 līdz 10.45 sapulces norises vietā. Reģistrācijas laikā Sabiedrības akcionāriem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, bet Sabiedrības akcionāru pilnvarotajiem pārstāvjiem - atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformēta pilnvara un personu apliecinošs dokuments.
Ar lēmumu un dokumentu projektiem Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos Sabiedrības akcionāri un viņu pilnvarotie pārstāvji var iepazīties un saņemt tos bez maksas, sākot no 2015. gada 1. oktobra, darbadienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Enkuru ielā 12, Ventspilī, iepriekš sazinoties ar Sabiedrības pārstāvi pa tālruni 63661884.
Ventspilī 2015. gada 28. septembrī
AS "VENTSPILS ZIVJU KONSERVU KOMBINĀTS" valde