Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

Paziņojums par akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK"" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrība "Torņu un autoceltņu firma "UBAK"", vienotais reģ. Nr. 50003012751, juridiskā adrese: Gaujas iela 27A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, turpmāk - "Sabiedrība", valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2017. gada 26. aprīlī plkst. 11.00 Sabiedrības birojā Ilzenes ielā 2, Rīgā, LV-1005.

Akcionāru sapulces darba kārtībā:

1. Sabiedrības 2016. gada pārskata apstiprināšana.

2. Sabiedrības peļņas izlietošana.

3. Grozījumi Sabiedrības statūtos.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā no plkst. 10.00 līdz 11.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju, vai pilnvarnieku starpniecību:

- akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

- akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska izdota pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments. Fizisko personu izsniegtajām pilnvarām jābūt notariāli apliecinātām.

Akcionāri var iepazīties ar lēmuma projektiem un citiem dokumentiem attiecībā uz sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, un, sākot no 2017. gada 12. aprīļa, bez maksas saņemt lēmuma projektus Sabiedrības birojā Ilzenes ielā 2, Rīgā, LV-1005, katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Pielikumā - lēmuma projekts par grozījumiem Sabiedrības statūtos.

Pielikums pie 22.03.2017. paziņojuma par akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK"", vienotais reģ. Nr. 50003012751, kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrība "Torņu un autoceltņu firma "UBAK"", vienotais reģistrācijas Nr. 50003012751

Juridiskā adrese: Gaujas iela 27A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

2017. gada 26. aprīļa

Kārtējās akcionāru sapulces

Lēmumprojekts par grozījumiem akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK"" statūtos Nr.1/03/2017

Rīgā 2017. gada 21. martā

Saskaņā ar akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK"", vienotais reģistrācijas Nr. 50003012751, turpmāk - "Sabiedrība", valdes lēmumu Nr. 1/03/2017 par akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK"" akcionāru sapulces sasaukšanu Sabiedrības valde lemj par šāda lēmumprojekta par grozījumiem Sabiedrības statūtos iekļaušanu Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā:

Apstiprināt akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK"" statūtu izmaiņas un statūtu 3.2. punktu izteikt šādā redakcijā:

"3.2. Valdes locekļus ievēl amatā padome uz 5 (pieciem) gadiem. Valdes priekšsēdētāju ieceļ padome no valdes locekļu vidus."

Akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK""

Valdes loceklis Vjačeslavs Kovaļovs

Akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK""

Valdes loceklis Sergejs Kovaļovs

Akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK""

Valdes priekšsēdētājs Oleg Kovalev

Precizējot iepriekš publicēto

AS "Saldus naftas bāze" precizē izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2017. gada 23. martā, Nr. 61 (5888), publicēto akciju sabiedrības "Saldus naftas bāze" paziņojumu (OP 2017/61.AD2) par akcionāru sapulci.

Sapulces norises vieta un laiks pareizi lasāms: "Torņi", Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862, 2017. gada 28. aprīlī plkst. 10.00.

Paziņojums akcionāram par akcionāru pilnsapulci

Akciju sabiedrība "Rēzeknes autobusu parks" Padome un Valde sasauc kārtējo akcionāru pilnsapulci, kas notiks 2017. gada 28. aprīlī pulksten 9.00 a/s "RAP" Rēzeknē, Jupatovkas ielā 5.

Reģistrācijas sākums pulksten 8.00.

Darba kārtībā:

1. Valdes un Padomes ziņojums par 2016. gada rezultātiem. Sabiedrības darbības plāns 2017. gadam.

2. 2016. gada pārskata apstiprināšana.

3. Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par visu darbības periodu.

4. Padomes locekļu atbrīvošana no atbildības par visu darbības periodu.

5. Padomes ievēlēšana.

6. Padomes locekļu atalgojuma noteikšana 2017. gadā.

7. Par SIA "Latbas Det" daļu atsavināšanu.

8. Par jaunas SIA dibināšanu.

9. Dažādi jautājumi.

Ierodoties uz sapulci, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Pilnvarotajām personām papildus līdzi jābūt notāra (vai attiecīgā pagasta) apstiprinātai pilnvarai.

Akciju sabiedrība "Rēzeknes autobusu parks"

Paziņojums par a/s "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības "Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija" (vienotais reģ. Nr. 40003017085, juridiskā adrese: Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads) valde paziņo, ka akciju sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2017. gada 27. aprīlī plkst. 10.00 akciju sabiedrības telpās Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Akciju sabiedrības "Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija" kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 876 000.

Darba kārtībā:

1. Valdes un padomes ziņojumi.

2. 2016. gada  pārskata apstiprināšana.

3. 2016. gada  peļņas izlietošana.

4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2017. gadam un atlīdzības noteikšana revidentam.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā,  2017. gada 27. aprīlī, no plkst. 9.30 līdz 10.00 sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības "Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija" kārtējā akcionāru sapulcē ir 2017. gada 19. aprīlis līdz dienas beigām. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības "Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija" kārtējā akcionāru sapulcē 2017. gada 27. aprīlī.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju, vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama publikācijas pielikumā un akciju sabiedrības mājaslapā www.kurzemescmas.lv un akciju sabiedrības "NASDAQ Riga" interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.

Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Ar sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var  iepazīties no šā gada  13. aprīļa darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 akciju sabiedrības grāmatvedībā Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, iepriekš piesakoties pa tālr. 6 3107104.

AS "Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija" valde