Kārtējās akcionāru
sapulces sasaukšana
Akciju sabiedrības "VEF Radiotehnika RRR" (vienotais
reģ.Nr.40003286712), turpmāk - Sabiedrība, Valde paziņo, ka 2021.gada 30.aprīlī
pulksten 12.00 Rīgā, Kurzemes prospektā 3D notiks akcionāru pilnsapulce.
Gadījumā, ja Latvijas Republikas normatīvie akti un situācija valstī ierobežos
akcionāru sapulces norisi klātienē Sabiedrības telpās, Sabiedrības sapulces
norise var tikt organizēta atbilstoši spēkā esošajiem ierobežojumiem.
Darba kārtībā:
1. Sabiedrības Valdes ziņojums par 2020.gada darbības rezultātiem.
2. Sabiedrības Padomes ziņojums par 2020.gada darbības rezultātiem.
3. Sabiedrības Revīzijas komitejas ziņojums par 2020. gada darbības
rezultātiem.
4. Sabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšana.
5. Sabiedrības 2020.gada peļņas sadale.
6. Sabiedrības 2021.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.
7. Uzrādītāja akciju konversija par vārda akcijām.
8. Statūtu grozījumi.
9. Citi jautājumi.
Akcionāru reģistrēšanās pilnsapulces dienā - 2021.gada 30.aprīlī no plkst.
11.00 līdz 12.00 sapulces norises vietā.
Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības kārtējās akcionāru pilnsapulcē
ir 2021.gada 21.aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir
tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties
Sabiedrības kārtējā akcionāru pilnsapulcē 2021.gada 30.aprīlī.
Akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju
starpniecību. Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstveidā
pirms akcionāru sapulces, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot
balsojumu uz e-pasta adresi: vefrrr@latnet.lv vai izmantot pasta sūtījumu uz
adresi Kurzemes prospekts 3D, Rīga, LV-1067. Balsošanai jāizmanto Sabiedrības
mājaslapā www.rrr.lv publicētā balsošanas veidlapa. Šāds balsojums tiks ņemts
vērā, ja saņemts līdz 2021. gada 29.aprīļa dienas beigām. Akcionāri ar šādu
balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru
sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību
apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra
balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram
apstiprinājumu.
Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz
sapulci klātienē un piedalīties balsošanā. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš
nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais
balsojums.
Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments,
pilnvarotajiem pārstāvjiem - arī atbilstoši noformēta pilnvara vai
likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.
Akcionāri var iepazīties ar pilnsapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu
projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru
sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, sākot ar 2021.gada 15.aprīli,
darba dienās no plkst. 10.00 līdz 13.00, Sabiedrības grāmatvedībā, Rīgā,
Kurzemes prospektā 3D, tālr. 67852054, bet akcionāru sapulces dienā -
reģistrācijas vietā.
Paziņojums par
akciju sabiedrības "Baltic Technology
Ventures"
kārtējās akcionāru
sapulces sasaukšanu
Akciju sabiedrības "Baltic Technology Ventures"
(reģistrācijas Nr. 40103655981, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 1-5, Rīga, LV-1010,
Latvija) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības "Baltic Technology Ventures" kārtējā akcionāru sapulce notiks 2021.gada
21.maijā plkst. 10.00 Rīgā, Rūpniecības ielā 1-5, akciju sabiedrības "Baltic Technology Ventures" telpās, kā arī izmantojot elektroniskos
saziņas līdzekļus.
Darba kārtība:
1. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
2. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.
3. 2020.gada pārskata apstiprināšana.
4. Lēmums par 2020.gada saimnieciskās darbības rezultātiem.
Ieraksta datums
Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības "Baltic Technology Ventures" kārtējā akcionāru sapulcē ir 2021.gada
13.maijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem
piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības "Baltic Technology Ventures" kārtējā akcionāru sapulcē 2021.gada
21.maijā.
Attālināta balsošana pirms akcionāru sapulces
Aicinām akcionārus izmantot tiesības rakstveidā
balsot pirms akcionāru sapulces, aizpildot balsojuma veidlapu, kas ir pieejama
akciju sabiedrības "Nasdaq Riga"
interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.
Lūdzam aizpildītu (latviešu vai angļu valodā) balsojuma veidlapu nosūtīt:
- parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz sabiedrības
e-pasta adresi: info@baltictechventures.com; vai
- parakstītu papīra formā uz sabiedrības pasta adresi: Rūpniecības iela 1-5,
Rīga, LV-1010, Latvija. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt ar notariāli
apliecinātu parakstu (ārvalstīs parakstītajai veidlapai nepieciešamības
gadījumā jābūt apliecinātai ar apostille/
legalizētai).
Lūdzam ņemt vērā, ka balsojumam jābūt nodotam tādā veidā, kas ļauj
sabiedrībai nodrošināt akcionāra (fiziskas vai juridiskas personas)
identifikāciju.
Gadījumā, ka akcionārs ir fiziska persona, un balsojumu akcionāra vārdā
paraksta akcionāra pārstāvis, balsojumam pievienojams pārstāvības dokuments,
kas apliecina personas tiesības rīkoties akcionāra vārdā, tā, piemēram, ja
akcionāru pārstāv pilnvarotā persona, pilnvarai ir jābūt derīgai un noformētai
notariāla akta formā.
Gadījumā, ja akcionārs ir juridiska persona, balsojumam pievienojami
dokumenti, kas apliecina akcionāra nosaukumu, juridisko formu un tiesisko
reģistrāciju (piemēram, izziņa no komercreģistra, kas nav vecāka par vienu
gadu), un dokumenti, kas apliecina pārstāvja pilnvaras.
Visiem balsojumam pievienotajiem dokumentiem ir jābūt oriģināliem, latviešu
vai angļu valodā, vai ar notariāli apliecinātu tulkojumu vienā no šīm valodām.
Ārvalstīs izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem nepieciešamības gadījumā jābūt
apliecinātiem ar apostille/ legalizētiem.
Balsojumam jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālr. numurs un e-pasta
adrese).
Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt sabiedrību
apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra
balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram
apstiprinājumu.
Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas sabiedrībā līdz
2021.gada 20.maijam.
Akcionāru sapulce
Akcionāru reģistrēšanās akciju sabiedrības "Baltic
Technology Ventures"
kārtējai akcionāru sapulcei notiek no 2021.gada 18.maija līdz 2021.gada
20.maijam plkst.12.00.
Lai reģistrētos dalībai akcionāru sapulcē, akcionāram nepieciešams iesniegt
pieteikumu brīvā formā, latviešu vai angļu valodā, norādot akcionāra/ akcionāra
pilnvarnieka/ akcionāra likumiskā pārstāvja, kas vēlas reģistrēties dalībai
akcionāru sapulcē, vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav Latvijas
personas koda - dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un
izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), e-pasta
adresi un tālr. numuru saziņai ar akcionāru/ akcionāra pilnvarnieku/ akcionāra
likumisko pārstāvi, kā arī vai akcionārs piedalīsies sapulcē elektroniski vai
klātienē Rīgā, Rūpniecības ielā 1-5, akciju sabiedrības "Baltic Technology Ventures" telpās. Lūdzam pieteikumu nosūtīt:
- parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz sabiedrības
e-pasta adresi: info@baltictechventures.com; vai
- parakstītu papīra formā uz sabiedrības pasta adresi: Rūpniecības iela 1-5,
Rīga, LV-1010, Latvija. Šajā gadījumā pieteikumam jābūt ar notariāli
apliecinātu parakstu (ārvalstīs parakstītajai veidlapai nepieciešamības
gadījumā jābūt apliecinātai ar apostille /
legalizētai).
Dalībai akcionāru sapulcē tiks reģistrēti tie akcionāri, kuru pienācīgi
noformēti pieteikumi dalībai sapulcē būs saņemti sabiedrībā līdz 2021.gada
20.maijam plkst. 12.00.
Gadījumā, ja akcionārs ir fiziska persona, un pieteikumu dalībai sapulcē
akcionāra vārdā paraksta akcionāra pārstāvis, pieteikumam pievienojams
pārstāvības dokuments, kas apliecina personas tiesības rīkoties akcionāra
vārdā, tā, piemēram, ja akcionāru pārstāv pilnvarotā persona, pilnvarai ir
jābūt derīgai un noformētai notariāla akta formā.
Gadījumā, ja akcionārs ir juridiska persona, pieteikumam dalībai sapulcē
pievienojami dokumenti, kas apliecina akcionāra nosaukumu, juridisko formu un
tiesisko reģistrāciju (piemēram, izziņa no komercreģistra, kas nav vecāka par
vienu gadu), un dokumenti, kas apliecina pārstāvja pilnvaras.
Visiem pieteikumam dalībai sapulcē pievienotajiem dokumentiem ir jābūt
oriģināliem, latviešu vai angļu valodā, vai ar notariāli apliecinātu tulkojumu
vienā no šīm valodām. Ārvalstīs izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem nepieciešamības
gadījumā jābūt apliecinātiem ar apostille/
legalizētiem.
Tiem akcionāriem, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcē elektroniski
atbilstoši iepriekš noradītajai kārtībai, uz viņu pieteikumā norādīto e-pasta
adresi tiks nosūtīta saite dalībai akcionāru sapulcē.
Pirms sapulces atklāšanas akcionāram/ akcionāra pilnvarniekam/ akcionāra
likumiskajam pārstāvim, kas ir reģistrēts dalībai akcionāru sapulcē, būs
jāuzrāda pieteikumā dalībai sapulcē norādītais personu apliecinošs dokuments.
Balsošana akcionāru sapulcē tiks nodrošināta klātienē Rīgā, Rūpniecības ielā
1-5, akciju sabiedrības "Baltic Technology Ventures" telpās,
kā arī tiešsaistē.
Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu
projektiem no 2021.gada 5.maija līdz 2021.gada 20.maijam akciju sabiedrības
"Nasdaq Riga"
interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.
Akciju sabiedrības "Baltic Technology Ventures" valde
