Paziņojums akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

Paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulci

Akciju sabiedrības "Tosmares kuģubūvētava" (vienotais reģ.Nr.42103022837), juridiskā adrese: Liepājā, Ģenerāļa Baloža ielā 42/44, LV-3416, valde sasauc ārkārtas akcionāru sapulci.

Akciju sabiedrības "Tosmares kuģubūvētava" kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 3 203 397.

2014.gada 26.novembrī plkst.13.00 Liepājā, Ģenerāļa Baloža ielā 42/44, AS "Tosmares kuģubūvētava" telpās notiks ārkārtas akcionāru sapulce.

Sapulces darba kārtībā:

1. Padomes ievēlēšana.

2. Pamatkapitāla denominācija.

3. Statūtu izmaiņas (tikai saistībā ar pamatkapitāla denomināciju).

4. Dažādi jautājumi.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā  no plkst.12.30 sapulces norises vietā.

Ar sapulcē apspriežamo jautājumu projektiem akcionāri var iepazīties no šā gada  11.novembra darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Liepājā, Ģenerāļa Baloža  ielā 42/44, iepriekš piesakoties pa tālr. 6 3401919.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības "Tosmares kuģubūvētava" kārtējā akcionāru sapulcē ir 2014.gada 11.novembris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar ieraksta datumā tiem piederošo akciju skaitu piedalīties akciju sabiedrības "Tosmares kuģubūvētava"  kārtējā akcionāru sapulcē.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību.

Sapulces dalībniekiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Ja akcionāri sapulcē piedalās ar pārstāvja starpniecību, pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties ir papildus jāiesniedz arī pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa ir pieejama AS "Tosmares kuģubūvētava" publicēto publikāciju pielikumos oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības "NASDAQ OMX Riga" mājaslapā www.nasdaqomxbaltic.com), bet likumiskajiem pārstāvjiem ir jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī  Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības "NASDAQ OMX Riga" interneta mājaslapā www.nasdaqomxbaltic.com.

AS "Tosmares kuģubūvētava"

Lēmuma projekts par sabiedrības statūtu 3.1.punkta grozījumiem

Pamatojoties uz Sabiedrības pamatkapitāla denomināciju no latiem uz euro, apstiprināt Sabiedrības statūtu 3.1. punktu šādā redakcijā:

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 4 484 755,80 (četri miljoni četri simti astoņdesmit četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci euro un 80 centi), ko veido 3 203 397 (trīs miljoni divi simti trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro un 40 centi).

Akciju sabiedrības "Tosmares kuģubūvētava" valde