Paziņojums par trešo personu mantas saņemšanu

Maksātnespējīgās Baltic International Bank SE, reģ. Nr. 40003127883, maksātnespējas procesa administratore Linda Sniega-Svilāne saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 172.¹ panta pirmo daļu uzaicina trešās personas līdz 2024. gada 9. novembrim saņemt savu maksāt-nespējīgās Baltic International Bank SE turējumā esošo mantu - finanšu instrumentus, individuālo seifu saturu, kā arī citu maksātnespējīgās Baltic International Bank SE turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu.

Piesakot trešās personas mantas saņemšanu - fiziskai personai - nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

1) trešās personas mantas pieteikumu, kas sagatavots un noformēts (ieteicams izmantot tīmekļa vietnē www.bib.eu pieejamo veidlapu) kā juridiski saistošs dokuments saskaņā ar Latvijas Republikas ārējo normatīvo aktu prasībām un kas satur:

- detalizētu paskaidrojumu, kad un kādā apjomā tika iegādāta trešās personas manta, kā arī norādīt izcelsmi naudas līdzekļiem, ar kuriem tika iegādāta trešās personas manta;

- trešās personas konta numurus Baltic International Bank SE un atmaksājamo naudas līdzekļu/pārvedamo vērtspapīru apjomu, kas pārrēķināts un norādīts eiro saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu;

- rekvizītus, kur pārskaitīt naudas līdzekļus un/vai pārvest vērtspapīrus, tajā skaitā norādot IBAN numuru, bankas nosaukumu, bankas SWIFT kodu un citas pārskaitījumam/pārvedumam nepieciešamās detaļas;

- informāciju par to, vai trešā persona ir uzskatāma par politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1. panta 18., 181. un 182. punkta izpratnē;

- elektroniskā pasta adresi un apliecinājumu, ka trešā persona saziņai ar maksātnespējīgo Baltic International Bank SE piekrīt izmantot elektroniskās saziņas veidu un piekrīt Baltic International Bank SE maksātnespējas procesā informāciju/dokumentus saņemt elektroniski;

- apliecinājumu, ka trešā persona un viņa pārstāvis ir informēti un piekrīt, ka maksātnespējīgā Baltic International Bank SE apstrādā viņu personas datus pieteikuma izskatīšanas nolūkiem un citiem pamatotiem nolūkiem Baltic International Bank SE maksātnespējas procesā;

2) dokumentus, kas apstiprina naudas līdzekļu izcelsmi;

3) personu apliecinoša dokumenta, kas ir derīgs Latvijā, kopiju;

4) pilnvaru, ja pieteikumu trešās personas vārdā iesniedz cita persona.

Piesakot trešās personas mantas saņemšanu - juridiskai personai - nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

1) trešās personas mantas pieteikumu, kas sagatavots un noformēts (ieteicams izmantot tīmekļa vietnē www.bib.eu pieejamo veidlapu) kā juridiski saistošs dokuments saskaņā ar Latvijas Republikas ārējo normatīvo aktu prasībām un kas satur:

- detalizētu paskaidrojumu, kad un kādā apjomā tika iegādāta trešās personas manta, kā arī norādīt izcelsmi naudas līdzekļiem, ar kuriem tika iegādāta trešās personas manta;

- trešās personas konta numurus Baltic International Bank SE un atmaksājamo naudas līdzekļu/pārvedamo vērtspapīru apjomu, kas pārrēķināts un norādīts eiro saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu;

- rekvizītus, kur pārskaitīt naudas līdzekļus un/vai pārvest vērtspapīrus, tajā skaitā norādot IBAN numuru, bankas nosaukumu, bankas SWIFT kodu un citas pārskaitījumam/pārvedumam nepieciešamās detaļas;

- informāciju par aktuālo dalībnieku/akcionāru un patieso labuma guvēju sastāvu, tajā skaitā informāciju par to, vai patiesais labuma guvējs ir uzskatāms par politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1. panta pirmās daļas 18., 181. un 182. punkta izpratnē;

- elektroniskā pasta adresi un apliecinājumu, ka trešā persona saziņai ar maksātnespējīgo Baltic International Bank SE piekrīt izmantot elektroniskās saziņas veidu un piekrīt Baltic International Bank SE maksātnespējas procesā informāciju/dokumentus saņemt elektroniski;

- apliecinājumu, ka trešā persona un viņa pārstāvis ir informēti un piekrīt, ka maksātnespējīgā Baltic International Bank SE apstrādā viņu personas datus pieteikuma izskatīšanas nolūkiem un citiem pamatotiem nolūkiem Baltic International Bank SE maksātnespējas procesā;

2) dokumentus, kas apstiprina naudas līdzekļu izcelsmi;

3) dokumentus, kas apstiprina aktuālo dalībnieku/akcionāru un patieso labuma guvēju sastāvu;

4) personas, kura trešās personas vārdā iesniedz pieteikumu, personu apliecinoša dokumenta, kas ir derīgs Latvijā, kopiju un dokumentus, kas apliecina pārstāvības/pilnvarojuma tiesības;

5) ja trešā persona ir nerezidents, tad apliecību par sabiedrības stāvokli (Certificate of Good Standing), kas izdota ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās iesniegšanas;

6) ja trešā persona ir nerezidents, tad apliecību par sabiedrības pārvaldes institūcijām (Ceritficate of Incumbency), kas izdota ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās iesniegšanas.

Visi iesniedzamie dokumenti jāsagatavo latviešu valodā, vai, ja tie sagatavoti citā valodā, tiem jāpievieno notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pievienojami dokumentu oriģināli vai notariāli apliecinātas dokumentu kopijas, ievērojot 1961. gada Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu prasības.

Ja pievieno dokumentu atvasinājumus, administrators ir tiesīgs pieprasīt uzrādīt dokumentu oriģinālus, un trešai personai ir pienākums tos uzrādīt. Administrators ir tiesīgs pieprasīt arī citus dokumentus vai to atvasinājumus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par trešās personas mantu.

Visi dokumenti iesniedzami, adresējot tos administratoram, jebkurā no šādiem veidiem:

- nosūtot elektroniska dokumenta, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, formā atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam uz elektroniskā pasta adresi: info@bib.eu;

- nosūtot ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi: Grēcinieku iela 6, Rīga, LV-1050;

- klātienē Grēcinieku ielā 6, Rīgā, otrdienās un ceturtdienās laikā no plkst.10.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.

Manta, kuru trešās personas nepārņems savā valdījumā, tiks atsavināta saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 172.¹ panta otro daļu.