Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

Paziņojums par akcionāru sapulci

AS “OT GRUPA”, jur.adrese: Ikšķiles ielā 4-1, Ogrē, Valde 2005.gada 27.jūlijā plkst. 17 Ogrē, Ikšķiles ielā 4-1(AS “OT Grupa” galvenajā ražošanas korpusā), sasauc AS “OT Grupa” ārkārtas akcionāru sapulci ar šādu darba kārtību:
1. Valdes, Padomes un zv.revidenta ziņojumi par AS “OT Grupa” darbību 2004.gadā un 2004.gada pārskatu.
2. AS “OT Grupa” 2004.gada pārskata apstiprināšana.
3. Revidenta ievēlēšana 2005.gada pārskata apstiprināšanai un tā atlīdzības noteikšana.
4. Par zaudējumu piedzīšanu no SIA “Breyton Latvia”.
AS “OT Grupa” akcionāri var pieteikt savu akciju bloķēšanu pie vērtspapīru konta turētāja ne vēlāk kā līdz 2005.gada 18.jūlijam (ieskaitot).
Ar sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem AS “OT Grupa” akcionāri var iepazīties no 2005. gada 12.jūlija darba dienās no plkst.10 līdz 16 Ogrē, Ikšķiles ielā 4-1, iepriekš piesakoties pa tālruni 5012405.

Ogrē 2005.gada 22.jūnijā AS “OT Grupa” valde

Paziņojums par kārtējo akcionāru sapulci

Pamatojoties uz Komerclikuma 269.panta un 273.panta noteikumiem un saskaņā ar 2005.gada 17.jūnija valdes lēmumu (protokols nr. V-6/2005), 2005.gada 29.jūlijā pulksten 10 tiek sasaukta akciju sabiedrības “Olainfarm” (reģ.nr.40003007246, juridiskā adrese: Olaine, Rūpnīcu iela 5, LV-2114) kārtējā akcionāru sapulce. Sapulci sasauc valde.
Darba kārtībā:
1. Valdes ziņojums par 2004.gada darbības rezultātiem.
2. Auditētā 2004.gada pārskata apstiprināšana.
3. Auditētā konsolidētā 2004.gada pārskata apstiprināšana.
4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2005.gadam.
5. Valdes ziņojums par 2005.gada budžetu un darbības plānu.
6. Par pamatkapitāla palielināšanu.
7. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
8. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
9. Citi jautājumi.
Kārtējā akcionāru sapulce notiks a/s “Olainfarm” telpās Olainē, Rūpnīcu ielā 5. Akcionāru reģistrācija no pulksten 9 līdz 9.45. Reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošais dokuments (ar fotoattēlu), kurā norādīts akcionāra vārds, uzvārds un personas kods. Ja akcionāru pārstāv viņa pilnvarotā persona, tai jāuzrāda arī pienācīgi apliecināta pilnvara pārstāvēt akcionāru pilnsapulcē.
Akcionāriem, kuri vēlas piedalīties kārtējā akcionāru sapulcē ar balsstiesībām, ir jāpiesaka tiem piederošo akciju bloķēšana pie sava vērtspapīru konta turētāja līdz 2005.gada 20.jūlijam.
Ar lēmumu projektiem par kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā paredzētajiem jautājumiem var iepazīties a/s “Olainfarm” Juridiskajā daļā Olainē, Rūpnīcu ielā 5, katru darbdienu no pulksten 9 līdz 16, sākot no 2005.gada 15.jūlija. 

Akciju sabiedrības “Olainfarm” valde