Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu"

Saeimas dok. nr. 1280; likumprojekts nr. 393

Tieslietu ministrijas izstrādāts, Ministru kabineta

1999. gada 16. novembra sēdē akceptēts (prot. nr. 63, 3.§)

un 17. novembrī iesniegts Saeimas izskatīšanai

Izdarīt likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" ("Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs", 1998, 3. nr.) šādus grozījumus:

1. 4. pantā:

izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10) kukuļdošana, kukuļņemšana, starpniecība kukuļošanā, mantisku labumu neatļauta pieņemšana, komerciālā uzpirkšana;";

papildināt pantu ar 15. punktu šādā redakcijā:

"15) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas."

2. Izteikt 11. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) pēc Kontroles dienesta rakstiska pieprasījuma nekavējoties sniegt tam šajā likumā paredzēto funkciju veikšanai nepieciešamo papildu informāciju par klienta finansu darījumu (darījumiem), par kuru (kuriem) ir saņemts ziņojums, bet šā likuma 32. pantā paredzētajos gadījumos ar ģenerālprokurora vai īpaši pilnvarota prokurora piekrišanu — arī par pārējiem klienta darījumiem."

3. Izteikt 32. pantu šādā redakcijā:

" 32. pants. Kontroles dienests pēc savas iniciatīvas var sniegt informāciju pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm vai tiesai, ja šī informācija ļauj pamatoti pieņemt, ka attiecīgā persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu vai tā mēģinājumu vai ir veikusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju."

4. Izteikt 39. pantu šādā redakcijā:

" 39. pants. (1) Kontroles dienests var brīvi pēc savas iniciatīvas vai atbilstoši lūgumam veikt informācijas apmaiņu ar ārvalstu pilnvarotām iestādēm, kuru pienākumi pēc būtības ir līdzīgi šā likuma 27. pantā minētajiem, ja:

1) tiek nodrošināta datu konfidencialitāte un to izmantošana vienīgi savstarpēji saskaņotiem mērķiem;

2) tiek garantēta informācijas izmantošana tikai tādu krimināli sodāmu nodarījumu novēršanai un atklāšanai, kuri minēti šā likuma 4.pantā, izņemot izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas.

(2) Ārvalstu izmeklēšanas iestādēm un tiesām Kontroles dienesta rīcībā esošā informācija tiek sniegta starptautiskajos līgumos par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās paredzētajā kārtībā, izmantojot tajos norādīto Latvijas valsts institūciju starpniecību, turklāt tikai par tādiem šā likuma 4.pantā minētajiem nodarījumiem, izņemot izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas, kas ir krimināli sodāmi arī Latvijā, ja starptautiskajos līgumos par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās nav noteikts citādi."

Par likumprojektu

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs:

a) pašreizējās situācijas apraksts;

b) likumprojekta nepieciešamības pamatojums?

Ar 1999.gada 1.aprīli spēkā stājies Krimināllikums, kurā (atšķirībā no Latvijas Kriminālkodeksa) atsevišķos pantos ir paredzēta valsts amatpersonu, uzņēmuma vai organizācijas atbildīga darbinieka atbildība par līdzīgiem noziedzīgiem nodarījumiem. Līdz ar to nepieciešams papildināt likumu ar attiecīgajiem Krimināllikumā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

Lai Kontroles dienests varētu efektīvāk darboties, likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" nepieciešams paredzēt šim dienestam arī tiesības saņemt informāciju par visiem tāda klienta, attiecībā uz kuru saņemts jauns ziņojums, darījumiem.

Kontroles dienesta efektivitātes palielināšanai likumprojektā paredzēts arī tas, ka Kontroles dienests sniegs pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm informāciju par jebkuru noziedzīgu nodarījumu.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību?

Projekta ietekme uz:

a) konkurētspēju;

b) eksporta attīstību;

c) nodarbinātību;

d) investīciju pieplūdi;

e) apkārtējo vidi.

Izdarot likumprojektā paredzētos grozījumus, tiks uzlabota budžeta ieņēmumu daļa, līdz ar to likuma ietekme uz tautsaimniecības attīstību iezīmēsies pozitīvi.

3. Kā likumprojekts var ietekmēt valsts budžetu:

a) vai esošā valsts budžetā nepieciešami neparedzēti izdevumi;

b) vai tiks samazināti valsts ieņēmumi;

c) vai likums palielinās budžeta izdevumus nākotnē?

Izmaiņas uzlabos budžeta ieņēmumu daļu, pastiprinot cīņu ar nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nemaksātājiem. Papildu budžeta finansējums likumprojekta izpildei nav nepieciešams.

4. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Spēkā esošo normatīvo aktu sistēma netiek ietekmēta.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām:

a) atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību;

b) atbilstība Eiropas Kopienas tiesībām;

c) atbilstība saistībām pret Pasaules tirdzniecības organizāciju?

Likums atbilst Eiropas Savienības prasībām un Eiropas Kopienas "aquis" korupcijas jomā.

Atbilst likumam "Par Eiropas Padomes konvenciju par savstarpējo palīdzību krimināllietās un tās papildu protokolu", kā arī Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvencijai.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde:

a) iecerētā likuma kontrole no valsts puses;

b) vai likums paredz tiesību deleģēšanu citai institūcijai;

c) kā tiks nodrošināta indivīda kontrole?

Likuma izpildi nodrošinās Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests apstiprinātā štatu saraksta un asignētā budžeta ietvaros, kā arī likumā "Par noziedzīgu līdzekļu legalizācijas novēršanu" noteiktajā kārtībā.

Tieslietu ministrs V.Birkavs