Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

Paziņojums par akciju sabiedrības “Grindeks”

kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “GRINDEKS” (vienotais reģ. nr. 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057) valde sasauc un paziņo, ka AS “Grindeks” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2007.gada 31.maijā plkst. 10.00 Rīgā, Krustpils ielā 53, AS “Grindeks” telpās.

Darba kārtība:

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

2. 2006.gada pārskatu apstiprināšana.

3. 2006.gada peļņas izlietošana.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2007.gada 31.maijā – no plkst. 9 līdz 10 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

• akcionāriem, kuru akcijas ir iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.

• akcionāriem, kuru akcijas reģistrētas Sākotnējā reģistrā vai Akcionāru reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

• akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments, bet gadījumā, ja pārstāvētā akcionāra akcijas iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, – jāuzrāda arī finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.

Akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu savam finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētājam ne vēlāk kā līdz 2007.gada 21.maija darba dienas beigām.

Akcionāri var iepazīties ar 2006.gada pārskatiem, valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu un citiem akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2007.gada 17.maija līdz 2007.gada 30.maijam, darba dienās no plkst. 9 līdz 16 Rīgā, Krustpils ielā 53, pie AS “Grindeks” investoru attiecību speciālista, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Akciju sabiedrības “Grindeks” valde