Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

AKCIONĀRU SAPULCE

Akciju sabiedrības “Remars - Rīga” valde paziņo, ka 2007.gada 27.decembrī plkst. 12.00 tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce, kas notiks Gāles ielā 2, Rīgā.

Sapulces darba kārtības jautājumi:

1. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.

2. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

3. Citi jautājumi.

Akcionāru reģistrācijas sākums 2007.gada 27.decembrī plkst. 11.30.

Ar lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties no šā gada 26.novembra darba dienās no plkst. 10.00 līdz 13.00, iepriekš piesakoties pa tālr. 7353695.

AS “Remars - Rīga” valde

Akciju sabiedrības AS “LODE” valde paziņo:

Akciju sabiedrības “AS LODE” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2007.gada 28.decembrī plkst. 12.00 AS “LODE” konferenču zālē Lodes ielā 1, Liepas pagastā, Cēsu rajonā, LV-4128.

Darba kārtībā:

1. Uzņēmuma akciju izslēgšana no regulētā tirgus.

2. Lode Holdings Limited galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšana saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 81.pantu.

3. Izmaiņu ieviešana Uzņēmuma Statūtu 2.punktā saskaņā ar dienaskārtības 1.punktā pieņemto lēmumu.

STATŪTU GROZĪJUMI

AS “LODE”, reģistrācijas nr.50003032071, juridiskā adrese: Lodes iela 1, Liepa, Liepas pagasts, Cēsu rajons, LV-4128, Latvija (“Sabiedrība”), ārkārtas akcionāru sapulce 2007.gada 28.decembrī nolēma izdarīt grozījumus Sabiedrības statūtos, izsakot šādā redakcijā Sabiedrības statūtu 2.punktu:

“2. Vispārīgie jautājumi

AS “LODE” ir slēgta akciju sabiedrība.”

Akcionāru reģistrācija notiks pilnsapulces dienā 2007.gada 28.decembrī no plkst. 10.00 līdz 11.30 AS “LODE” konferenču zālē.

AS “LODE” akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu savam vērtspapīru

konta turētājam ne vēlāk kā līdz 2007.gada 14.decembrim (darba dienas beigas).

Ar pilnsapulcē apspriežamo jautājuma lēmumu projektiem AS “LODE” akcionāri varēs iepazīties AS “LODE” sekretariātā no 2007.gada 13.decembra līdz 27.decembrim katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00.

AS “LODE” valde