Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

Paziņojums par AS “Latvijas kuģniecība” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” (vienotais reģ. nr. 40003021108, juridiskā adrese: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1807) valde sasauc un paziņo, ka AS “Latvijas kuģniecība” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2008.gada 15.februārī plkst. 11 Ostas ielā 23, Ventspilī, “Ventspils biznesa centrā”.

Darba kārtībā:

1. Padomes vēlēšanas.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2008.gada 15.februārī – no plkst. 10.45 līdz 11 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

• akcionāriem, kuru akcijas ir iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana;

• akcionāriem, kuru akcijas reģistrētas Sākotnējā reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

• akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra – juridiskas personas rakstiska pilnvara vai akcionāra – fiziskas personas notariāli apliecināta pilnvara - (pilnvarojuma veidlapa pieejama arī AS “Latvijas kuģniecība” interneta mājas lapā: www.lk.lv) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments, bet gadījumā, ja pārstāvētā akcionāra akcijas iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, – jāuzrāda arī finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.

AS “Latvijas kuģniecība” akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu savam finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētājam ne vēlāk kā līdz 2008.gada 5.februāra darba dienas beigām.

AS „Latvijas kuģniecība” akcionāriem ir jāinformē AS “Latvijas kuģniecība” valde par akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem, kuri piedalīsies akcionāru sapulcē, iesniedzot pilnvaru vai pilnvarojumu apliecinošu dokumentu kopijas, vismaz 5 (piecas) dienas pirms akcionāru sapulces dienas. Iepriekšminētā informācija un dokumentu kopijas akcionāriem jāiesniedz AS “Latvijas kuģniecība” telpās, Elizabetes ielā 1, Rīgā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 7020100.

Ar akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem AS “Latvijas kuģniecība” akcionāri var iepazīties no 2008.gada 1.februāra līdz 2008.gada 14.februārim, darba dienās no plkst.10 līdz 16 AS “Latvijas kuģniecība” telpās, Elizabetes ielā 1, Rīgā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 7020100, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Akciju sabiedrība “Latvijas kuģniecība” valde informē, ka akciju sabiedrība “Latvijas kuģniecība” kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 200 000 000 (divi simti miljonu).

AS “Latvijas kuģniecība” valde

SIA “Ardente” saskaņā ar noslēgto vienošanos

Paziņojums par dibinātāju kopsapulci

SIA Fonds PC dibinātājai SIA “Laterra” kārtējo reizi lūdzu jūs uz dibinātāju kopsapulci, kas notiks 2008.gada 17.janvārī plkst. 12 Turgeņeva ielā 21a. Darba kārtībā: Valsts reģistra aizrādījuma novēršana.

Neierašanās gadījumā būsim spiesti pieņemt attiecīgu rīcību pieteikties tiesā.