Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

Paziņojums AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāriem

Publiskās akciju sabiedrības “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”, vienotais reģ.nr.40003030187, valde un padome, pamatojoties uz LR Komerclikuma 269. un 273.pantu un sabiedrības Statūtiem, paziņo par kārtējās akcionāru pilnsapulces sasaukšanu, kas notiks 2008.gada 20.jūnijā plkst.9 sabiedrības administratīvajās telpās, juridiskā adrese: Višķu ielā 17, Daugavpilī.

Darba kārtībā:

1. 2007.gada pārskata apstiprināšana.

2. 2007.gada peļņas sadale.

3. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana.

4. Par sabiedrības padomes vēlēšanām.

5. Par sabiedrības padomes un valdes darbību.

Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā – 2008.gada 20.jūnijā no plkst. 8 līdz 9 sapulces norises vietā.

Dalībai akcionāru pilnsapulcē jāveic sava finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) bloķēšana līdz 2008.gada 13.jūnijam ieskaitot. Kvītis, kas apliecina akciju bloķēšanu, jāuzrāda, akcionāram reģistrējoties.

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits sastāda 7 400 000 akcijas.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju, vai pilnvarnieku starpniecību. Pilnvarai jābūt apliecinātai saskaņā ar LR likumu Pilnvaras veidlapa pieejama pielikumā. Akcionāru pārstāvjiem saskaņā ar Komerclikuma 277.pantu reģistrējoties jāuzrāda pilnvaras apliecinošs dokuments.

Ja neatkarīgi no iemesliem 2008.gada jūnija AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru pilnsapulce nebūs lemttiesīga nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ, atkārtotā kārtējā akcionāru pilnsapulce ar augstākminēto darba kārtību tiek sasaukta 2008.gada 7.jūlijā plkst.9 AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” administratīvajās telpās Višķu ielā 17, Daugavpilī. Akcionāru reģistrācija notiks iepriekšminētajā kārtībā no plkst. 8 līdz 9. Akcionāru finanšu instrumentu kontu bloķēšana dalībai sapulcē 2008.gada 20.jūnijā ir derīga. Papildus akcionāri var veikt kontu bloķēšanu līdz 2008.gada 30.jūnijam ieskaitot.

Iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem un izpildīt citas ar to saistītās procedūras formalitātes akcionāri var no 2008.gada 2.jūnija līdz 17.jūnijam, bet atkārtotas akcionāru sapulces gadījumā – no 2008.gada 20.jūnija līdz 4.jūlijam darbdienās no plkst. 9 līdz 16 sabiedrības sekretariātā Višķu ielā 17, Daugavpilī. Telefons uzziņām (+371) 65402333.

Priekšlikumus par konkrētas personas vēlēšanu Padomes sastāvā akcionāri ir tiesīgi paziņot rakstiski līdz pilnsapulces atklāšanas. Saskaņā ar AS “RFB” korporatīvas vadības Principiem izvirzot kandidatūru Padomes sastāvā, akcionāram ir jānorāda informāciju, kas paredzēta ar Komerclikuma normām un AS “RFB” principiem par šo kandidatūru, ka arī, pēc iespējas nodrošināt viņa klātbūtni pilnsapulcē.

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” valde