Ministru kabineta noteikumi Nr.966
Rīgā 2008.gada 25.novembrī (prot. Nr.83 7.§)
Noteikumi par to trešo valstu sarakstu, kuru normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā ir līdzvērtīgas Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām
Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanas likuma 26.panta ceturto daļu
1. Noteikumi apstiprina to trešo valstu sarakstu, kuru normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā ir līdzvērtīgas Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām.
2. Par trešajām valstīm, kuru normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā ir līdzvērtīgas Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, ir uzskatāmas:
2.1. Amerikas Savienotās Valstis;
2.2. Argentīnas Republika;
2.3. Austrālijas Savienība;
2.4. Brazīlijas Federatīvā Republika;
2.5. Dienvidāfrikas Republika;
2.6. Honkonga;
2.7. Japāna;
2.8. Jaunzēlande;
2.9. Kanāda;
2.10. Krievijas Federācija;
2.11. Meksikas Savienotās Valstis;
2.12. Singapūras Republika;
2.13. Šveices Konfederācija.
Ministru prezidents I.Godmanis
Finanšu ministrs A.Slakteris
