Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

Paziņojums par akciju sabiedrības „Grindeks” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības „Grindeks” (vienotais reģ.nr.40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057) valde sasauc un paziņo, ka AS „Grindeks” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2009.gada 19.maijā plkst. 10.00 Rīgā, Krustpils ielā 53, AS „Grindeks” telpās.

Darba kārtība:

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

2. 2008.gada pārskatu apstiprināšana.

3. 2008.gada peļņas izlietošana.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

5. Revīzijas komitejas vēlēšanas.

6. Statūtu grozījumi.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā - 2009.gada 19.maijā - no plkst. 9.00 līdz 10.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

• akcionāriem, kuru akcijas ir iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.

• akcionāriem, kuru akcijas reģistrētas Sākotnējā reģistrā vai Akcionāru reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

• akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama arī AS „Grindeks” mājaslapā www.grindeks.lv) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments, bet gadījumā, ja pārstāvētā akcionāra akcijas iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, - jāuzrāda arī finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.

Akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu savam finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētājam ne vēlāk kā līdz 2009.gada 7.maija darba dienas beigām.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2009.gada 5.maija līdz 2009.gada 18.maijam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 Rīgā, Krustpils ielā 53, pie AS „Grindeks” valdes priekšsēdētāja palīdzes Martas Bauvares, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

AS „Grindeks” kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 9 585 000 (deviņi miljoni pieci simti astoņdesmit pieci tūkstoši).

Akciju sabiedrības „Grindeks” valde

SIA “Ardente” saskaņā ar noslēgto vienošanos ir pilnvarota iesniegt šo paziņojumu publicēšanai.

Paziņojums par akcionāru sapulci

AS “TALSU GAĻA” sasauc kārtējo akcionāru sapulci 2009.gada 30.aprīlī plkst. 10 ar darba kārtību:

1. Lēmums par gada pārskatu, t.sk.:

1)vadības ziņojums;

2)revidenta atzinums;

3)gada pārskata apstiprināšana;

4)valdes atbrīvošana no atbildības.

2. Zvērināta revidenta iecelšana 2009.gadam.

3. Par AS “Talsu gaļa” galvojuma un komercķīlas sniegšanu AS “SEB banka” trešās personas saistību nodrošināšanai.

Norises vieta: AS “Talsu gaļa” administrācijas telpās Talsos, Raiņa ielā 90.

Ar lēmuma projektiem var iepazīties pie AS “Talsu gaļa” administrācijas Talsos, Raiņa ielā 90.