Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

Paziņojums par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” (vienotais reģ. nr. 50003003091, juridiskā adrese: Ostas iela 23, Ventspils, LV-3601) valde paziņo, ka akciju sabiedrības “Ventspils nafta” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2009.gada 30.jūlijā plkst. 10 konferenču un atpūtas centrā „Lejastiezumi”, Rendas pagastā, Kuldīgas rajonā.

Darba kārtība:

1. 2008.gada pārskatu apstiprināšana.

2. 2008.gada peļņas izlietošana.

3. Revidenta ievēlēšana 2009.gada pārskatu revīzijai.

4. Statūtu grozījumi.

5. Revīzijas komitejas vēlēšanas.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā - 2009.gada 30.jūlijā no plkst. 9.45 līdz plkst. 10 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

· akcionāriem, kuru uzrādītāja akcijas ir iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana;

· akcionāriem, kuru uzrādītāja akcijas reģistrētas Sākotnējā reģistrā vai vārda akcijas reģistrētas akcionāru reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

· akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Ventspils nafta” interneta mājas lapā: www.vnafta.lv) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments, bet gadījumā, ja pārstāvētā akcionāra uzrādītāja akcijas iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā - jāuzrāda arī finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu savam finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētājam ne vēlāk kā līdz 2009.gada 20.jūlija darba dienas beigām.

Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” akcionāriem ir jāinformē akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valde par akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem, kuri piedalīsies akcionāru sapulcē, iesniedzot pilnvaru vai pilnvarojumu apliecinošu dokumentu kopijas, vismaz 5 (piecas) dienas pirms akcionāru sapulces dienas. Iepriekšminētā informācija un dokumentu kopijas akcionāriem jāiesniedz akciju sabiedrības “Ventspils nafta” birojā, Vaļņu ielā 3, Rīgā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni + 371-67715926.

Ar akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības “Ventspils nafta” akcionāri var iepazīties no 2009.gada 16.jūlija līdz 2009.gada 29.jūlijam darba dienās no plkst.14 līdz 17 akciju sabiedrības “Ventspils nafta” birojā Vaļņu ielā 3, Rīgā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni + 371-67715926, bet akcionāru sapulces dienā - konferenču un atpūtas centrā „Lejastiezumi”, Rendas pagastā, Kuldīgas rajonā, reģistrācijas vietā.

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” valde informē, ka saskaņā ar sabiedrības statūtiem akciju sabiedrības „Ventspils nafta” kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 104 479 519.

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” valde

SIA “Ardente” saskaņā ar noslēgto vienošanos ir pilnvarota iesniegt šo paziņojumu publicēšanai.