Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

Paziņojums par akciju sabiedrības “VENTSPILS NAFTA”

ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” (vienotais reģ. nr. 50003003091, juridiskā adrese: Ostas iela 23, Ventspils, LV-3601) valde paziņo, ka akciju sabiedrības “Ventspils nafta” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2010.gada 20.janvārī plkst. 10 viesnīcā „Hotel de Rome” Kaļķu ielā 28, Rīgā.

Darba kārtībā:

Padomes vēlēšanas.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā - 2010.gada 20.janvārī no plkst. 9.45 līdz plkst. 10 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

akcionāriem, kuru uzrādītāja akcijas ir iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana;

akcionāriem, kuru uzrādītāja akcijas reģistrētas Sākotnējā reģistrā vai vārda akcijas reģistrētas akcionāru reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Ventspils nafta” interneta mājas lapā www.vnafta.lv) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments, bet gadījumā, ja pārstāvētā akcionāra uzrādītāja akcijas iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā - jāuzrāda arī finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu savam finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētājam ne vēlāk kā līdz 2010.gada 11.janvāra darba dienas beigām.

Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” akcionāriem ir jāinformē akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valde par akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem, kuri piedalīsies akcionāru sapulcē, iesniedzot pilnvaru vai pilnvarojumu apliecinošu dokumentu kopijas, vismaz 5 (piecas) dienas pirms akcionāru sapulces dienas. Iepriekšminētā informācija un dokumentu kopijas akcionāriem jāiesniedz akciju sabiedrības “Ventspils nafta” birojā, Vaļņu ielā 3, Rīgā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni + 371 67715926.

Ar akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības “Ventspils nafta” akcionāri var iepazīties no 2010.gada 6.janvāra līdz 2010.gada 19.janvārim darba dienās no plkst.14 līdz 17 akciju sabiedrības “Ventspils nafta” birojā Vaļņu ielā 3, Rīgā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni + 371 67715926, bet akcionāru sapulces dienā - viesnīcā „Hotel de Rome”, Kaļķu ielā 28, Rīgā, reģistrācijas vietā.

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” valde informē, ka saskaņā ar sabiedrības statūtiem akciju sabiedrības „Ventspils nafta” kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 104 479 519.

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” valde

SIA “Ardente” saskaņā ar noslēgto vienošanos ir pilnvarota iesniegt šo paziņojumu publicēšanai.