Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” (vienotais reģ. nr. 50003003091, juridiskā adrese: Vaļņu ielā 3 – 18, Rīgā, LV-1050) valde, ievērojot padomes 2010.gada 28.aprīļa lēmumu un akcionāru grupas 28.04.2010. pieprasījumu, paziņo, ka akciju sabiedrības “Ventspils nafta” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2010.gada 11.novembrī plkst.10 viesnīcā „Hotel de Rome” Kaļķu ielā 28, Rīgā.

Darba kārtībā:

1.2009.gada pārskatu apstiprināšana.

2.2009.gada peļņas izlietošana.

3.Revidenta ievēlēšana 2010.gada pārskatu revīzijai.

4.Statūtu grozījumi.

5.Revīzijas komitejas vēlēšanas.

6.Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” padomes locekļu: Alekseja Ovoda, Mārtiņa Kvēpa, Valērija Godunova, Oļega Stepanova un Gata Grāvīša atsaukšana no amata.

7.Jaunu akciju sabiedrības „Ventspils nafta” padomes locekļu ievēlēšana.

Darba kārtības 6.jautājums un 7.jautājums iekļauts pēc akcionāra AS „Latvijas Naftas Tranzīts” 24.02.2010. pieprasījuma nr. 1.24.02.10.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2010.gada 11.novembrī – no plkst. 9.45 līdz 10 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „Ventspils nafta” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2010.gada 3.novembrī. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „Ventspils nafta” kārtējā akcionāru sapulcē 2010.gada 11.novembrī.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

- akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

- akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Ventspils nafta” mājas lapā: www.vnafta.lv) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” akcionāriem ir jāinformē akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valde par akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem, kuri piedalīsies akcionāru sapulcē, iesniedzot pilnvaru vai pilnvarojumu apliecinošu dokumentu kopijas, vismaz 5 (piecas) dienas pirms akcionāru sapulces dienas. Iepriekšminētā informācija un dokumentu kopijas akcionāriem jāiesniedz akciju sabiedrības “Ventspils nafta” telpās, Vaļņu ielā 3 - 18, Rīgā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni + 371- 67715910.

Akcionāri savas tiesības saskaņā ar Komerclikuma 274.panta otrajā daļā un 276.panta trešajā daļā, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.² panta pirmajā un otrajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot septiņu dienu laikā no šī paziņojuma izplatīšanas un akcionāru sapulces dienā, savukārt, tiesības saskaņā ar Komerclikuma 276.panta ceturtajā daļā un 283.panta pirmajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces un akcionāru sapulces dienā. Detalizēta informācija par iepriekšminētajām akcionāra tiesībām ir pieejama akciju sabiedrības „Ventspils nafta” interneta mājas lapā: www.vnafta.lv.

Ar akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības “Ventspils nafta” akcionāri var iepazīties no 2010.gada 28.oktobra līdz 2010.gada 10.novembrim, darba dienās no plkst.14 līdz 16 akciju sabiedrības “Ventspils nafta” telpās Vaļņu ielā 3 - 18, Rīgā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni + 371-67715910, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā, kā arī tie būs pieejami akciju sabiedrības „Ventspils nafta” interneta mājas lapā: www.vnafta.lv.

Informācija par akcionāru sapulci pieejama akciju sabiedrības „Ventspils nafta” interneta mājas lapā: www.vnafta.lv.

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” valde informē, ka saskaņā ar sabiedrības statūtiem akciju sabiedrības „Ventspils nafta” kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 104 479 519.

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” valde

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” valdes paziņojums

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” (vienotais reģ. nr. 50003003091, juridiskā adrese: Vaļņu ielā 3 – 18, Rīga, LV-1050) valde atsauc laikrakstā „Dienas Bizness” un laikrakstā „Neatkarīgā Rīta Avīze”, kā arī jebkurā citā masu medijā 2010.gada 29.aprīlī vai turpmāk publicētos sludinājumus par AS „Ventspils nafta” atkārtotu akcionāru sapulci 2010.gada 1.jūnijā, kas ietver nepatiesas ziņas. Akciju sabiedrība „Ventspils nafta” valde informē, ka sludinājumus masu medijos 2010.gada 29.aprīlī nav izvietojusi akciju sabiedrība „Ventspils nafta”, līdz ar to tie nav Komerclikuma 273.panta kārtībā publicējamie paziņojumi par akcionāru sapulces sasaukšanu. Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valde arī paziņo, ka akciju sabiedrības “Ventspils nafta” atkārtota kārtējā akcionāru sapulce 2010.gada 1.jūnijā plkst. 10 viesnīcā „Hotel de Rome” Kaļķu ielā 28, Rīgā, nenotiks.

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” valde