Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

Akcionāru sapulce

Akciju sabiedrības "REMARS - RĪGA" valde paziņo, ka 2011.gada 26.aprīlī plkst.14 sasauc kārtējo akcionāru sapulci, kas notiks Gāles ielā 2, Rīgā.

Sapulces darba kārtības jautājumi:

1.Vadības ziņojums par 2010. gada darbības rezultātiem.

2.2010.gada pārskata apstiprināšana.

3.2010.gada peļņas sadale.

4.Atalgojuma noteikšana padomes locekļiem.

5.Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

6.Citi jautājumi.

Akcionāru reģistrācijas sākums 2011.gada 26.arīlī plkst.13.30.

Ar lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties no šā gada 12.marta darba dienās no plkst.10 līdz 13, iepriekš piesakoties pa tālr.67353695.

A/S "Remars - Rīga" valde

Paziņojums par akcionāru pilnsapulci

Akciju sabiedrības "RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA" (reģ.nr.40003000765) akcionāru pilnsapulce notiks 20.04.2011. pulksten 16 Rīgā, Tomsona ielā 37, 1.Medicīnas skolas telpās.

Akcionāru reģistrācija - no pulksten 15.30 pilnsapulces dienā.

Darba kārtībā:

1. Padomes, valdes un zvērināta revidenta ziņojums par 2010.gada rezultātiem un 2010.gada pārskata apstiprināšana.

2. Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par 2010.gada darbības rezultātiem.

3. 2010.gada peļņas sadale.

4. Kārtējā gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.

5. Zvērināta revidenta vēlēšanas.

6. Statūtu grozījumi.

7. Citi jautājumi.

Ieraksta datums akcionāru dalībai AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika" kārtējā akcionāru sapulcē ir 2011.gada 12.aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri, ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika" kārtējā akcionāru pilnsapulcē 2011.gada 20.aprīlī.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kuri ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.

Ar lēmumu projektiem un citu informāciju par pilnsapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem var no 2010.gada 6.aprīļa līdz 2010.gada 20.aprīlim katru darbdienu no pulksten 9 līdz 12 pie AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika" sekretāres I.Spāriņas Rīgā, Duntes ielā 16/22.

Reģistrējoties akcionāru pilnsapulcei jāuzrāda pase vai cits personas dokuments (ar fotoattēlu), kurā norādīts akcionāra vārds, uzvārds un personas kods. Ja akcionāru pārstāv viņa pilnvarota persona, jāuzrāda notariāli apliecināta pilnvara pārstāvēt akcionāru pilnsapulcē, kā arī pilnvarotās personas personu apliecinošs dokuments.

AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika" valde