Ministru prezidenta rīkojums Nr.173

Rīgā 2013.gada 10.maijā

1. Lai atbilstoši Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas (Moneyval) ieteikumiem un starptautisko standartu prasībām izstrādātu likumprojektu par nepieciešamajiem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, izveidot darba grupu šādā sastāvā:

Darba grupas vadītāja

D.Vasermane – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Finanšu integritātes daļas vadītāja

Darba grupas locekļi:

Z.Bērziņa – Ārlietu ministrijas Drošības politikas departamenta Starptautisko operāciju un krīžu noregulējuma nodaļas trešā sekretāre

S.Birne – Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniece

V.Burkāns – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieks

M.Dārzniece – Finanšu ministrijas Starptautiskās finanšu tirgus politikas nodaļas vecākā eksperte

I.Dreimane – Latvijas Zvērinātu notāru padomes pārstāve, Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre

E.Endele – Latvijas Bankas Finanšu pārskatu un uzskaites politikas daļas vecākais eksperts

L.Freimane – Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Lielo nodokļu maksātāju apkalpošanas centra Nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas nodaļas vadītāja

D.Innus – Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Starptautisko tiesību nodaļas vecākā referente

S.Kerno – Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Metodikas nodaļas prokurore

I.Latimira – Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdes priekšsēdētāja

R.Līcis – Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 1.nodaļas vecākais inspektors

V.Mačiņa – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītāja vietniece

K.Markovskis – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Finanšu integritātes daļas juriskonsults

I.Pakule – Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta Elektronisko sakaru un pasta nodaļas vecākā referente

R.Rācene-Bērtule – Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktora vietniece

I.Rogovs – Latvijas Privātbanku asociācijas pārstāvis

A.Rozentāls – Latvijas Komercbanku asociācijas viceprezidents

A.Rukmanis – Latvijas Zvērinātu advokātu padomes loceklis, zvērināts advokāts

S.Skaistais – Ģenerālprokuratūras Īpaši pilnvarotu prokuroru nodaļas prokurors

M.Stepiņš – Finanšu ministrijas Finanšu sektora pārvaldības nodaļas juriskonsults

D.Valgere – Latvijas Zvērinātu notāru padomes biroja juriste

D.Veidemane – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieka vietniece

G.Zvirbulis – Iekšlietu ministrijas Drošības policijas amatpersona

2. Darba grupas vadītājs, ja nepieciešams, dalībai darba grupā var pieaicināt citus speciālistus un ekspertus.

3. Darba grupai sagatavot un finanšu ministram līdz 2014.gada 1.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis