|
RĪKI
Latvijas Banka
Latvijas Banka publicē noteikumus un normatīvos norādījumus par kredītiestāžu darbību regulējošajām prasībām, kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un komercsabiedrību pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.
Publikācijas atsauceATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Bankas 2013. gada 11. novembra ieteikumi Nr. 129 "Grozījumi Latvijas Bankas 2009.gada 13.maija ieteikumos Nr.37 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveides ieteikumi kapitālsabiedrībām, kas saņēmušas Latvijas Bankas licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 22.11.2013., Nr. 228 https://www.vestnesis.lv/op/2013/228.40
Paraksts pārbaudītsNĀKAMAIS Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.69Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr.34 "Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem Vēl šajā numurā22.11.2013., Nr. 228 |
PAR DOKUMENTU Izdevējs: Latvijas Banka Veids: ieteikumi Numurs: 129 Pieņemts: 11.11.2013. OP numurs: 2013/228.40 |
Latvijas Bankas ieteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi
Latvijas Bankas ieteikumi Nr.129
Rīgā 2013.gada 11.novembrī
Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanas likuma
47. panta pirmās daļas 7. punktu
1. Izdarīt Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija ieteikumos Nr. 37 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveides ieteikumi kapitālsabiedrībām, kas saņēmušas Latvijas Bankas licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 77; 2012, Nr. 83) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 19.3.3. apakšpunktā skaitli un vārdu "1 000 latu" ar skaitli un vārdu "2 000 euro";
1.2. aizstāt 20.1. apakšpunktā skaitli un vārdu "5 000 latu" ar skaitli un vārdu "8 000 euro";
1.3. izteikt 25. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
"25. Uzsākot darījuma attiecības ar klientu vai ja klients ir augsta riska klients vai politiski nozīmīga persona, vai ja pastāv aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu, kapitālsabiedrība veic klienta izpēti un pieprasa sniegt šādu informāciju un dokumentus:";
1.4. papildināt ar 26.1 punktu šādā redakcijā:
"26.1 Kapitālsabiedrība nodrošina darījuma attiecību ietvaros veiktās klienta izpētes gaitā iegūtās informācijas un dokumentu regulāru aktualizēšanu.";
1.5. papildināt 36. punktu aiz vārda "identifikācijas" ar vārdiem "un izpētes".
2. Ieteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
Latvijas Bankas noteikumi Nr.128
Par Latvijas Bankas padomes 2006.gada 14.jūnija lēmuma Nr.128/1 "Par ārvalstu valūtu kursiem" atzīšanu par spēku zaudējušu
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.69
Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr.34 "Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem