Par darba grupu

1. Lai līdz Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas (turpmāk – MONEYVAL) 2019. gada decembra plenārsēdei un Finanšu darījumu darba grupas (turpmāk – FATF) pēcnovērošanas perioda beigām nodrošinātu nepieciešamās informācijas sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī citu Latvijai veicamo uzdevumu izpildi atbilstoši MONEYVAL un FATF novērtēšanas procedūras noteikumiem, izveidot darba grupu šādā sastāvā:

Darba grupas vadītāja

I. Znotiņa – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšniece

Darba grupas vadītāja vietnieki

J. Bekmanis – Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

L. Kļaviņa – Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece finanšu politikas jautājumos

L. Medina – Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos

Darba grupas locekļi

I. Apsīte – Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta direktore

A. Arums – Valsts drošības dienesta amatpersona

V. Bajārs – Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors

I. Baldiņa-Brūklīte – Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora vietniece, Patērētāju tiesību uzraudzības departamenta direktore

S. Birne – Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniece

J. Dambis – Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs

A. Grišins – Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks

K. Kaktiņa – Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore

A. Kalniņš – Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokurors

A. Krastiņš – Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Starptautisko tiesību nodaļas vadītājs

L. Letiņa – Uzņēmumu reģistra eksperte juridisko personu izmantošanas noziedzīgiem nolūkiem novēršanas jomā

K. Markovskis – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Atbilstības kontroles departamenta direktora vietnieks

K. Mežals – Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Izlūkošanas analītiskās daļas vadītājs

A. Ņikitins – Latvijas Bankas Finanšu stabilitātes pārvaldes vadītāja vietnieks

D. Palčevska – Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktore

A. Pavlovs – Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas pārvaldes 2. nodaļas priekšnieka vietnieks

P. Putniņš – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs

R. Rācene-Bērtule – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta Stratēģiskās analīzes un atbilstības nodaļas vadītāja

J. Roze – Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietnieks operatīvo darbību jautājumos

A. Rudzīte – Valsts ieņēmumu dienesta Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktore

D. Spūle – Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktora vietniece

I. Ulmanis – Valsts drošības dienesta amatpersona

B. Vītoliņa – Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore

A. Zitcere – Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta direktore

J. Zvīgulis – Pārresoru koordinācijas centra konsultants

2. Darba grupas vadītājs darba grupas sanāksmēs var pieaicināt citus speciālistus, kā arī lūgt un saņemt no citām institūcijām darbam nepieciešamo informāciju.

3. Darba grupas uzdevums ir sagatavot un sniegt informāciju, kas līdz MONEYVAL 2019. gada decembra plenārsēdei un FATF pēcnovērošanas perioda beigām nepieciešama MONEYVAL un FATF ziņojumu sagatavošanai, un nodrošināt citu Latvijai veicamo uzdevumu izpildi atbilstoši MONEYVAL un FATF novērtēšanas procedūras noteikumiem, kā arī Latvijas piesaistīto starptautisko ekspertu ieteikumiem.

4. Šā rīkojuma 3. punktā minētā uzdevuma izpildei darba grupas vadītājs sasauc darba grupas sanāksmes un organizē darba grupas darbu.

5. Darba grupas sekretariāta funkcijas veic Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests.

Ministru prezidents A. K. Kariņš