|
RĪKI
Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
Publikācijas atsauceATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumi Nr. 408 "Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.09.2019., Nr. 182 https://www.vestnesis.lv/op/2019/182.7
Paraksts pārbaudītsNĀKAMAIS Ministru kabineta noteikumi Nr. 411Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 20. novembra noteikumos Nr. 779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē, uzskaita un iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem" Vēl šajā numurā06.09.2019., Nr. 182 |
PAR DOKUMENTU Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 408 Pieņemts: 27.08.2019. OP numurs: 2019/182.7 |
Ministru kabineta noteikumi: Šajā laidienā 7 Pēdējās nedēļas laikā 17 Visi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 408
Rīgā 2019. gada 27. augustā (prot. Nr. 36 35. §)
Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma un proliferācijas
finansēšanas novēršanas likuma
31. panta otro daļu
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem (turpmāk – ziņojums), kā arī apstiprina ziņojuma veidlapu.
2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti (turpmāk – likuma subjekti) ziņojumu iesniedz elektroniski, izmantojot Finanšu izlūkošanas dienesta uzturēto tīmekļvietni (https://zinojumi.fid.gov.lv).
3. Iesniedzot ziņojumu, likuma subjekts aizpilda šo noteikumu 1. pielikumā norādīto veidlapu tiešsaistes formā vai augšupielādē XML faila datni, kas izveidota atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajam veidlapas saturam.
4. Citas personas var iesniegt ziņojumu papīra formā, aizpildot šo noteikumu 2. pielikumā norādīto veidlapu.
5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2019. gada 2. jūlija noteikumus Nr. 281 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 137. nr.).
6. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 17. decembrī.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministrs J. Reirs
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 27. augusta
noteikumiem Nr. 408
(iesniedz zinojumi.fid.gov.lv)
*a = burts; x = burts, cipars vai simbols; d = decimāldaļskaitlis; n = cipars
| Iekļaujamā informācija | Lauka nosaukums | Lauka datu formāts (*) | Lauka vērtība | Lauka vērtības kategorija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ziņojuma veids | Ziņojuma veids | Max2(a) | Ziņojuma veids – vērtība Z | Teksts |
| Ziņojuma iesniegšanas dati | Ziņošanas gads | Max2(n) | Ziņojuma iesniegšanas gada divi pēdējie cipari | Skaitlis |
| Ziņošanas datums | YYYY-MM-DD | Ziņojuma iesniegšanas datums formātā YYYY-MM-DD | Datums | |
| Informācija par likuma subjektu – ziņojuma iesniedzēju | Ziņotāja grupa | Max2(a) | Ziņotāja grupas kods saskaņā ar klasifikatoru | Teksts |
| Ziņotāja kods | Max4(n) | Regulārā ziņotāja kods | Kods | |
| Informācija par likuma subjektu – juridisko personu | Nosaukums | Max128(x) | Juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem | Teksts |
| Juridiskās personas forma | Max60(x) | Juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru | Kods | |
| Reģistrācijas numurs | Max32(x) | Juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā | Kods | |
| Valsts | Max2(a) | Juridiskās personas reģistrācijas valsts (divu burtu kods) | Kods | |
| Ziņotāja SWIFT kods | Max11(x) | Juridiskās personas SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam | Kods | |
| Informācija par likuma subjektu – fizisko personu | Vārds | Max64(x) | Fiziskās personas vārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) | Teksts |
| Uzvārds | Max32(x) | Fiziskās personas uzvārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) | Teksts | |
| Personas kods | Max12(x) | Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods | Kods | |
| Dzimšanas datums | YYYY-MM-DD | Fiziskās personas dzimšanas datums formātā YYYY-MM-DD | Datums | |
| Pases vai identifikācijas dokumenta valsts | Max2(a) | Fiziskās personas pases valsts (divu burtu kods) | Kods | |
| Ziņojuma numurs | Ziņotāja Nr. gadā | Max6(n) | Ziņotāja darījuma ziņojuma numurs gadā | Skaitlis |
| Darījuma/ darbības numurs | Darījuma Nr. ziņojumā | Max6(n) | Darījuma/darbības numurs ziņojumā | Skaitlis |
| Aizdomīguma pamatojums | Informācija par ziņošanas pamatojumu | Max3(x) | Informācija par ziņošanas pamatojumu atbilstoši klasifikatoram | Kods |
| Iespējamā noziedzīgā nodarījuma grupa | Max 3(x) | Informācija par iespējamu noziedzīgo nodarījumu grupu atbilstoši klasifikatoram | Kods | |
| Iespējamais noziedzīgais nodarījums | Max 4(x) | Informācija par iespējamu noziedzīgo nodarījumu atbilstoši klasifikatoram | Kods | |
| Tipoloģijas apraksts (kods) | Max 4(x) | Informācija par konstatētajām darbībām atbilstoši klasifikatoram | Kods | |
|
Tipoloģijas apraksts (teksts) |
Max 250(x) |
Informācija par konstatētajām darbībām, teksts latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas | Teksts | |
| Aizdomīguma pamatojums | Max 1500(x) | Teksts latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas, par darījuma būtību, kas nav atspoguļota citos laukos | Teksts | |
| Aizdomīga darījuma vieta | Vai darījums veikts pie subjekta (darījumu iestādes veids) | Max(2)x | Darījuma iestādes izvēle saskaņā ar klasifikatoru (ziņotāja iestāde, SWIFT vai cita darījuma iestāde) | Kods |
| Darījuma iestāde SWIFT | Max11(x) | Juridiskās personas SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam | Kods | |
| Iestādes reģistrācijas valsts | Max2(a) | Darījuma iestādes reģistrācijas valsts (divu burtu kods) | Kods | |
| Iestādes reģistrācijas numurs | Max32(x) | Darījuma iestādes reģistrācijas numurs publiskā reģistrā | Kods | |
| Informācija par aizdomīgu darījumu | Darījuma stāvoklis | Max64(x) | Darījuma stāvoklis saskaņā ar klasifikatoru | Kods |
| Darījuma datums | YYYY-MM-DD | Darījuma veikšanas datums formātā YYYY-MM-DD | Datums | |
| Darījuma beigu datums | YYYY-MM-DD | Darījuma beigu datums vairāku darījumu gadījumā formātā YYYY-MM-DD | Datums | |
| Darījuma veida kods | Max3(x) | Darījuma veida kods saskaņā ar klasifikatoru | Kods | |
| Ziņots VID | Max2(a) | Vai ziņots Valsts ieņēmumu dienestam. Kodi: ja/ne | Kods | |
| Darījuma valūta | Max3(a) | Darījuma valūtas kods atbilstoši klasifikatoram | Kods | |
| Darījuma summa | Max16(d) | Darījuma summa vienā valūtā formātā 0.00 | Skaitlis | |
| Informācija par aizdomīga darījuma vai aizdomīgas darbības dalībnieku vai dalībniekiem | ||||
| Darījuma/ darbības dalībnieka konta informācija | Darījuma dalībnieka SWIFT kods | Max11(x) | Darījuma dalībnieka SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam | Kods |
| Darījuma dalībnieka konts | Max32(x) | Darījuma dalībnieka konts IBAN formātā: maksimālais garums kontiem Latvijā – 21 zīme, citiem – 32 zīmes | Kods | |
| Norāde par darījuma/ darbības dalībnieka saistību ar ziņojuma sniedzēju –likuma subjektu | Mans klients | Max 2(a) | Norāde par dalībnieka piederību ziņotāja iestādei atbilstoši klasifikatoram "Vai ir mans klients". Kodi: ja/ne | Kods |
| Darījuma/ darbības dalībnieka loma | Personas loma | Max2(a) | Personas loma saskaņā ar klasifikatoru. Pirmajai personai darbības gadījumā loma ir "Klients" | Kods |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – juridiskā persona | (1) Juridiskās personas nosaukums | Max128(x) | Juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem | Teksts |
| (2) Juridiskās personas forma | Max60(x) | Juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru | Teksts | |
| (3) Juridiskās personas reģistrācijas valsts | Max2(a) | Juridiskās personas reģistrācijas valsts (divu burtu kods) | Kods | |
| (4) Juridiskās personas reģistrācijas numurs | Max32(x) | Juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā | Kods | |
| (5) Juridiskās personas adreses valsts | Max2(a) | Juridiskās personas adreses valsts (divu burtu kods) | Kods | |
| (6) Juridiskās personas adrese | Max128(x) | Juridiskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem | Teksts | |
| (7) Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts | Max2(a) | Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts (divu burtu kods) | Kods | |
| (8) Juridiskās personas alternatīvā adrese | Max128(x) | Juridiskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem | Teksts | |
| (9) Juridiskās personas piezīmes | Max32(x) | Piezīmes par juridisko personu latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem | Teksts | |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – fiziskā persona | (1) Fiziskās personas vārds | Max64(x) | Fiziskās personas vārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) | Teksts |
| (2) Fiziskās personas uzvārds | Max32(x) | Fiziskās personas uzvārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) | Teksts | |
| (3) Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods | Max12(x) | Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods | Kods | |
| (4) Fiziskās personas dzimšanas datums | YYYY-MM-DD | Fiziskās personas dzimšanas datums formātā YYYY-MM-DD | Datums | |
| (5) Fiziskās personas ārvalsts identifikācijas dokuments | Max32(x) | Fiziskās personas ārvalstīs piešķirts personas kods | Kods | |
| (6) Fiziskās personas ārvalsts identifikācijas dokumenta valsts | Max2(a) | Fiziskās personas ārpus Latvijas izsniegtā identifikācijas dokumenta valsts (divu burtu kods) | Kods | |
| (7) Fiziskās personas dokumenta numurs | Max32(x) | Fiziskās personas identifikācijas dokumenta numurs | Kods | |
| (8) Fiziskās personas dokumenta valsts | Max2(a) | Fiziskās personas identifikācijas dokumenta valsts (divu burtu kods) | Kods | |
| (9) Fiziskās personas adreses valsts | Max2(a) | Fiziskās personas adreses valsts (divu burtu kods) | Kods | |
| (10) Fiziskās personas adrese | Max128(x) | Fiziskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem | Teksts | |
| (11) Fiziskās personas alternatīvās adreses valsts | Max2(a) | Fiziskās personas alternatīvās adreses valsts (divu burtu kods) | Kods | |
| (12) Fiziskās personas alternatīvā adrese | Max128(x) | Fiziskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem | Teksts | |
| (13) Fiziskās personas piezīmes | Max32(x) | Fiziskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem | Teksts | |
| Papildu informācija par katru ziņojumā par aizdomīgu darījumu vai darbību iekļauto dalībnieku – likuma subjekta klientu | ||||
| Papildu informācija par kontu | Dalībnieka konta numurs | Max32(x) | Dalībnieka konts IBAN formātā: maksimālais garums kontiem Latvijā – 21 zīme, citiem – 32 zīmes | Kods |
| Dalībnieka konta tips | Max3(x) | Dalībnieka konta tips saskaņā ar klasifikatoru | Kods | |
| Dalībnieka apakškonta numurs | Max32(x) | Dalībnieka apakškonts ziņotāja iestādē IBAN formātā vai iestādes iekšējās sistēmas formātā: maksimālais garums – 32 zīmes | Teksts | |
| Dalībnieka konts atvērts | YYYY-MM-DD | Dalībnieka konta atvēršanas datums formātā YYYY-MM-DD | Datums | |
| Dalībnieka konts slēgts | YYYY-MM-DD | Dalībnieka konta slēgšanas datums formātā YYYY-MM-DD | Datums | |
| Dalībnieka konta pamatvalūta |
Max3(x) |
Dalībnieka konta pamatvalūta saskaņā ar valūtu klasifikatoru | Kods | |
| Dalībnieka konta atvēršanas veids | Max2(x) | Dalībnieka konta atvēršanas veids saskaņā ar klasifikatoru | Kods | |
| Atlikums klienta kontā (-os) ziņojuma iesniegšanas datumā (tai skaitā negatīvs atlikums) | Atlikums dalībnieka kontā/(-os) EUR valūtā ziņojuma iesniegšanas datumā | Max16(d) | Dalībnieka konta atlikums EUR valūtā formātā 0.00 | Skaitlis |
| Papildu informācija par atlikumu dalībnieka kontā | Max120(x) | Papildu informācija par atlikumu dalībnieka kontā latviešu vai latīņu burtiem | Teksts | |
| Papildu informācija par klienta darbību | Vai klients ir augsta riska? | Max2(a) | Norāde par darījuma/darbības dalībnieka riska novērtējumu ziņotāja iestādē saskaņā ar klasifikatoru (ja/ne) | Kods |
| Klienta ekonomiskās aktivitātes joma | Max6(x) | Darījuma/darbības dalībnieka ekonomiskās aktivitātes joma saskaņā ar klasifikatoru | Kods | |
| Klienta ekonomiskās aktivitātes apraksts | Max200(x) | Darījuma/darbības dalībnieka ekonomiskās aktivitātes apraksts latviešu vai latīņu burtiem | Teksts | |
| Vai klients saistīts ar Latviju? | Max2(a) | Norāde par dalībnieka saistību ar Latviju saskaņā ar klasifikatoru | Kods | |
| Klienta sākotnējās identifikācijas valsts | Max2(a) | Dalībnieka (klienta) sākotnējās identifikācijas valsts (divu burtu kods) | Kods | |
| Informācija par darījuma/ darbības dalībnieka patiesā labuma guvēju (PLG) | PLG veids | Max12(x) | Norāde par PLG veidu saskaņā ar klasifikatoru | Kods |
| Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" | ||||
| Informācija par personu grupu, kas saistīta ar klientu | Saistītās personas kategorija | Max12(x) | Saistītās personas kategorija saskaņā ar klasifikatoru savstarpēji saistītu klientu grupā | Kods |
| Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" | ||||
| Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona" | ||||
| Informācija par klienta piesaistītāju | Vai klients piesaistīts ar ārpakalpojuma palīdzību | Max2(a) | Norāde par darījuma/darbības dalībnieka piesaisti – vai klients piesaistīts ar ārpakalpojuma palīdzību? Izvēle saskaņā ar klasifikatoru | Kods |
| Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" | ||||
| Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona" | ||||
| Informācija par klienta (ārvalstī reģistrētai juridiskajai personai) īpašniekiem ziņojuma iesniegšanas dienā | Klienta īpašnieka iecelšanas datums | YYYY-MM-DD | Īpašnieka iecelšanas datums formātā YYYY-MM-DD | Datums |
| Īpašniekam piederošās juridiskās personas daļas (%) | Max6(d) | Klienta īpašnieka – juridiskās personas – daļas procentos formātā 0.00 | Skaitlis | |
| Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" | ||||
| Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona" | ||||
| Informācija par ziņojumā iekļauto personu saistību ar politiski nozīmīgu personu (PNP) | Vai persona ir PNP | Max6(x) | Norāde – vai darījuma dalībnieks ir politiski nozīmīga persona. Kodi: jā/nē/nezinu | Kods |
| Saistība ar PNP | Max6(x) | Norāde – vai PNP ir klienta saistītā persona. Kodi: ja/ne/nezinu | Kods | |
| Ar PNP saistītās personas loma | Max2(a) | Personas loma saskaņā ar klasifikatoru | Kods | |
| Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" | ||||
| Ziņojuma pielikumi | Pielikumi – konta pārskats | Pievienotā faila nosaukums | ||
| Pielikumi – informācija par klienta izpēti | Pievienotā faila nosaukums | |||
| Pielikumi – darījumu informācija | Pievienotā faila nosaukums | |||
| Pielikums – IP adreses | Pievienotā faila nosaukums | |||
Finanšu ministrs J. Reirs
2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 27. augusta
noteikumiem Nr. 408
(iesniedz papīra formā)
I, II un IV sadaļu aizpilda visi ziņojuma iesniedzēji. Ja ziņojumā iekļaujami vairāki darījumi, III, IV un V sadaļu atkārto atbilstoši nepieciešamībai
| I. | Informācija par ziņotāju (personu, kas iesniegusi ziņojumu par aizdomīgu darījumu) | |||||||||||||
| 1. Ziņojuma iesniedzējs ir juridiskā persona | ||||||||||||||
| 1.1. Juridiskās personas nosaukums | ||||||||||||||
| 1.2. Juridiskās personas reģistrācijas numurs | ||||||||||||||
| 1.3. Juridiskās personas reģistrācijas valsts | ||||||||||||||
| 2. Ziņojuma iesniedzējs ir fiziskā persona | ||||||||||||||
| 2.1. Fiziskās personas vārds (-i), uzvārds | ||||||||||||||
| 2.2. Personas kods (piešķirts Latvijā) | ||||||||||||||
| 2.3. Dzimšanas datums | ||||||||||||||
| 2.4. Pases vai ID valsts | ||||||||||||||
| 3. Korespondences adrese | ||||||||||||||
| 4. E-pasts | ||||||||||||||
| 5. Ziņošanas datums |
6. Ziņojuma numurs gadā |
|||||||||||||
| II. | Aizdomīguma pamatojums | |||||||||||||
|
1. Informācija par iespējamu noziedzīgu nodarījumu (vajadzīgo pasvītrot) |
Aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu (predikatīvais nav identificēts) | Aizdomas par predikatīvo noziegumu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju | ||||||||||||
|
Aizdomas par predikatīvo noziegumu |
Aizdomas par profesionāla atbalsta sniegšanu līdzekļu legalizācijā |
|||||||||||||
|
2. Iespējamā noziedzīgā nodarījuma grupa (saskaņā ar klasifikatoru fid.gov.lv, piemēram, nodokļu noziegumi, korupcija, mantiskie noziegumi u. tml.) |
3. Iespējamais noziedzīgais nodarījums (saskaņā ar klasifikatoru fid.gov.lv, piemēram, darba samaksas noteikumu pārkāpšana, krāpšana, piesavināšanās u. tml.) | |||||||||||||
| 4. Konstatētais darbības veids jeb tipoloģija (norādīt vismaz trīs konstatētos darbības veidus saskaņā ar klasifikatoru fid.gov.lv) |
1. 2. 3. |
|||||||||||||
| 5. Aizdomīguma pamatojums | ||||||||||||||
| III. | Ziņas par darījumu (ja ziņojuma iesniedzējam tas ir zināms) | |||||||||||||
| Informācija par darījuma vietu (aizpilda 1., 2., 3. lauku vai tikai 4. lauku) | ||||||||||||||
| 1. Darījuma vietas nosaukums (iestāde) | ||||||||||||||
| 2. Darījuma vietas reģistrācijas numurs | ||||||||||||||
| 3. Darījuma vietas reģistrācijas numurs | ||||||||||||||
| 4. Darījumu iestādes SWIFT | ||||||||||||||
| Informācija par darījumu | ||||||||||||||
| 1. Darījuma datums (dd.mm.gggg.) | 2. Darījuma beigu datums (ja apvienoti vairāki darījumi) (dd.mm.gggg.) | |||||||||||||
| 3. Darījuma stāvoklis (vajadzīgo pasvītrot) | Plānots Uzsākts Atlikts |
Pieteikts Apstiprināts Veikts |
Konsultēts Cits ________________ |
|||||||||||
| 4. Darījuma veida kods (saskaņā ar klasifikatoru fid.gov.lv, piemēram, aizdošana, naudas pārskaitījums u. tml.) | ||||||||||||||
| 5. Darījuma summa (0.00) |
6. Valūta (trīs burtu kods) |
|||||||||||||
| 7. Īpašās piezīmes (ja nepieciešams, pasvītrot vajadzīgo) |
Terorisma finansēšana vai proliferācijas finansēšana | Saistība ar politiski nozīmīgu personu | Ziņots arī tiesību aizsardzības iestādei | |||||||||||
| IV. | 1. Darījuma veicējs
(darījumos, kuros nav naudas kustības (apdrošināšana, valūtas maiņa,
laimesti u. tml.)) 2. Nosūtītājs (darījumos, kuros ir naudas kustība) |
|||||||||||||
|
Informācija par nosūtītāja/darījumu veicēja kontu |
1. Nosūtītāja/darījuma veicēja SWIFT kods | |||||||||||||
| 2. Nosūtītāja/darījuma veicēja konta numurs | ||||||||||||||
|
Juridiskā persona – darījuma veicējs vai nosūtītājs |
3. Juridiskās personas nosaukums ar saimnieciskās darbības formas saīsināto nosaukumu (SIA, AS, IK u. c.) beigās | |||||||||||||
| 4. Juridiskās personas reģistrācijas numurs | ||||||||||||||
| 5. Juridiskās personas reģistrācijas valsts divu burtu kods | ||||||||||||||
| 6. Juridiskās personas adrese | ||||||||||||||
| 7. Juridiskās personas adreses valsts divu burtu kods | ||||||||||||||
| 8. Juridiskās personas alternatīvā adrese (ja vairākas) | ||||||||||||||
| 9. Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts divu burtu kods | ||||||||||||||
| Papildu informācija par juridisko personu | ||||||||||||||
|
Fiziskā persona – darījuma veicējs vai nosūtītājs |
10. Vārds(-i) | |||||||||||||
| 11. Uzvārds | ||||||||||||||
| 12. Personas kods | ||||||||||||||
| 13. Personas koda piešķiršanas valsts | ||||||||||||||
| 14. Dzimšanas datums (dd.mm.gggg.) | ||||||||||||||
| 15. Personu apliecinoša dokumenta numurs | ||||||||||||||
| 16. Personu apliecinoša dokumenta valsts divu burtu kods | ||||||||||||||
| 17. Personas ārvalstu ID (ja zināms) | ||||||||||||||
| 18. Personas ārvalstu ID valsts divu burtu kods | ||||||||||||||
| 19. Personas adrese | ||||||||||||||
| 20. Personas adreses valsts divu burtu kods | ||||||||||||||
| 21. Personas alternatīvā adrese (ja ir vairākas) | ||||||||||||||
| 22. Personas alternatīvās adreses valsts divu burtu kods | ||||||||||||||
| Papildu informācija par fizisko personu | ||||||||||||||
|
V. |
Naudas saņēmējs (šo
sadaļu aizpilda tikai tad, ja ziņo par naudas kustību;
neaizpilda, ja ziņo par apdrošināšanu, valūtas maiņu, laimestiem u. tml.) |
|||||||||||||
|
Informācija par naudas saņēmēja kontu |
1. Saņēmēja konta SWIFT kods | |||||||||||||
| 2. Saņēmēja konta numurs | ||||||||||||||
|
Juridiskā persona – naudas saņēmējs |
3. Juridiskās personas nosaukums ar saimnieciskās darbības formas saīsināto nosaukumu (SIA, AS, IK u. c.) beigās | |||||||||||||
| 4. Juridiskās personas reģistrācijas numurs | ||||||||||||||
| 5. Juridiskās personas reģistrācijas valsts divu burtu kods | ||||||||||||||
| 6. Juridiskās personas adrese | ||||||||||||||
| 7. Juridiskās personas adreses valsts divu burtu kods | ||||||||||||||
| 8. Juridiskās personas alternatīvā adrese (ja vairākas) | ||||||||||||||
| 9. Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts divu burtu kods | ||||||||||||||
| Papildu informācija par juridisko personu | ||||||||||||||
|
Fiziskā persona – naudas saņēmējs vai juridiskās personas pilnvarotā persona |
10. Vārds(-i) | |||||||||||||
| 11. Uzvārds | ||||||||||||||
| 12. Personas kods | ||||||||||||||
| 13. Personas koda piešķiršanas valsts | ||||||||||||||
| 14. Dzimšanas datums (dd.mm.gggg.) | ||||||||||||||
| 15. Personu apliecinoša dokumenta numurs | ||||||||||||||
| 16. Personu apliecinoša dokumenta valsts divu burtu kods | ||||||||||||||
| 17. Personas ārvalstu ID (ja zināms) | ||||||||||||||
| 18. Personas ārvalstu ID valsts divu burtu kods | ||||||||||||||
| 19. Personas adrese | ||||||||||||||
| 20. Personas adreses valsts divu burtu kods | ||||||||||||||
| 21. Personas alternatīvā adrese (ja ir vairākas) | ||||||||||||||
| 22. Personas alternatīvās adreses valsts divu burtu kods | ||||||||||||||
| Papildu informācija par fizisko personu | ||||||||||||||
| VI. | Cits darījuma dalībnieks (VI sadaļas laukus atkārto atbilstoši nepieciešamībai) | |||||||||||||
| Cita dalībnieka loma darījumā (patiesais labuma guvējs, organizators u. c.) | ||||||||||||||
|
Informācija par cita dalībnieka kontu |
1. SWIFT kods | |||||||||||||
| 2. Konta numurs | ||||||||||||||
|
Cita persona – |
3. Juridiskās personas nosaukums ar saimnieciskās darbības formas saīsināto nosaukumu (SIA, AS, IK u. c.) beigās | |||||||||||||
| 4. Juridiskās personas reģistrācijas numurs | ||||||||||||||
| 5. Juridiskās personas reģistrācijas valsts divu burtu kods | ||||||||||||||
| 6. Juridiskās personas adrese | ||||||||||||||
| 7. Juridiskās personas adreses valsts divu burtu kods | ||||||||||||||
| 8. Juridiskās personas alternatīvā adrese (ja vairākas) | ||||||||||||||
| 9. Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts divu burtu kods | ||||||||||||||
| Papildu informācija par juridisko personu | ||||||||||||||
|
Cita fiziskā persona – darījuma dalībnieks |
10. Vārds(-i) | |||||||||||||
| 11. Uzvārds | ||||||||||||||
| 12. Personas kods | ||||||||||||||
| 13. Personas koda piešķiršanas valsts | ||||||||||||||
| 14. Dzimšanas datums (dd.mm.gggg.) | ||||||||||||||
| 15. Personu apliecinoša dokumenta numurs | ||||||||||||||
| 16. Personu apliecinoša dokumenta valsts divu burtu kods | ||||||||||||||
| 17. Personas ārvalstu ID (ja zināms) | ||||||||||||||
| 18. Personas ārvalstu ID valsts divu burtu kods | ||||||||||||||
| 19. Personas adrese | ||||||||||||||
| 20. Personas adreses valsts divu burtu kods | ||||||||||||||
| 21. Personas alternatīvā adrese (ja ir vairākas) | ||||||||||||||
| 22. Personas alternatīvās adreses valsts 2 burtu kods | ||||||||||||||
| Papildu informācija par fizisko personu | ||||||||||||||
| VII. | Pielikumi | |||||||||||||
| Pielikuma veids | Lapu skaits | |||||||||||||
| Personu apliecinoša dokumenta kopija | ||||||||||||||
| Reģistrācijas apliecības kopija | ||||||||||||||
| Konta pārskats | ||||||||||||||
| Līguma kopija | ||||||||||||||
| Darījuma shēma | ||||||||||||||
| Cits ___________________________________ | ||||||||||||||
Finanšu ministrs J. Reirs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 407
Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu
Ministru kabineta noteikumi Nr. 411
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 20. novembra noteikumos Nr. 779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē, uzskaita un iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem"